arrow icon-arrow-slider

Traineeship Compliance

Regio Amsterdam
Opleidingsniveau HBO/WO
Werkervaring Geen ervaring vereist
Traineeship Compliance
Wil jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en ben je analytisch ingesteld? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou.

‘De aanval is de beste verdediging’: een beroemde uitspraak van generaal Sun Tzu. Een tactiek die goed toepasbaar is wanneer het gaat om vroegtijdig risico’s opsporen op het gebied van fraude, witwassen of financiering van terrorisme. Als een financiële instelling ontdekt dat er verdachte transacties plaatsvinden, is dat een gat in de defensie. Zeker als blijkt dat deze malafide praktijken voorkomen kunnen worden, door vooraf goed te weten met wie je te maken hebt. Als CDD-analist ben je continu in de aanval om tijdig klanten met slechte bedoelingen op te sporen en zorg je ervoor dat deze vorm van criminaliteit zo min mogelijk voorkomt in de maatschappij.

‘Toezichthouders verwachten dat banken precies weten met wie zij zaken doen, zodat hun diensten niet worden misbruikt voor criminele of strafrechtelijke doeleinden’

Een bank weet niet altijd wie er achter een klantnaam of rekeningnummer zit. De inschatting of de samenwerking met een klant strafrechtelijke gevolgen kan hebben of dat er mogelijk imagoschade kan optreden, moet altijd uiterst nauwkeurig worden gemaakt. Om hiervoor te zorgen is KYC (Know Your Customer) de laatste jaren uitgegroeid tot een cruciaal bedrijfsonderdeel binnen banken.

Wat bieden wij jou

- Een tweejarig traineeship waar je je na 1 jaar verder gaat specialiseren op het gebied van cyber security, digital forensics en/of privacy. Dit is afhankelijk van jouw interesses en ambities;
- Een goed salaris dat meegroeit met jouw ontwikkeling;
- Een mobiliteitsplan afgestemd op jouw wensen (auto, openbaar vervoer, groenbeloning).

Wie ben jij

Als trainee ben jij onderzoekend ingesteld en analytisch sterk. Jij wil graag criminaliteit bestrijden, binnen de kaders van de bank en de wetgeving. Durf jij dat aan? Vink dan de volgende zaken af:
- Jij hebt een hbo/wo-diploma richting Criminologie, Rechten, Bedrijfskunde MER, Economie, Finance, Sociologie, Crisis and Security management, Integrale veiligheidskunde of Forensic science/onderzoek;
- Je zoekt een werkplek in de regio Amsterdam of Utrecht;
- Je vindt het leuk om onderzoek te doen en het bestrijden van criminaliteit interesseert je.

Werken en leren

Als Customer Due Diligence-analist ben je dagelijks bezig met het beoordelen van klantdossiers en cashflows. Dit doe je bij verschillende financiële instellingen. Jij zorgt ervoor dat elk onderzoek is afgestemd op het type klant, de zakelijke relatie, transacties en integriteitsrisico’s zoals witwassen, fraude, terrorismefinanciering, het ondersteunen van andere criminele activiteiten of zelfs cybercrime.

Jij zorgt ervoor dat geen enkel proces -dat zich buiten de wetgeving of in een grijs gebied bevindt- aan jouw aandacht ontsnapt. Zaken tot op de bodem uit zoeken wanneer er iets niet blijkt te kloppen, puzzelen met gegevens en verbanden leggen in al die informatie: dat is waar jij energie van krijgt.

TPS helpt je om carrière te maken binnen dit vakgebied. Ontwikkeling en ambitie staan centraal. Je start als CDD-analist legt hier de basis. Om vervolgens door te groeien richting cybersecurity, digital forensics, privacy of compliance. Jij bepaalt zelf wat het beste bij je past. Wij geven jou daarvoor de juiste handvaten.

Als TPS’er krijg jij een eigen coach, jouw projectmanager. Hij of zij helpt je tijdens maandelijkse gesprekken bij jouw ontwikkeling. Samen bepalen jullie de rode draad in jouw traineeship. Als je eenmaal aan het werk bent, kun je workshops en trainingen volgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en interessante CDD-onderwerpen. Op deze manier kom jij iedere keer dichter bij jouw doel en ambitie.
Wil jij een TPS’er worden? Solliciteer nu, met of zonder CV.
Neem contact op met:
Jasper Hendrikx

Duik in onze wereld

Wil je kennismaken met onze wereld? Bij TPS delen we graag verhalen, voor en door TPS’ers. Lees hieronder onze stories over werken, leren en leven.
Lees één van onze verhalen